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www.9778.com董事会召开2020年第二次会议

       4月7日下午,www.9778.com董事会召开2020年第二次会议,审议通过《2020年度投资预算的议案》等议案。集团企业董事长冯兴振主持会议并讲话,他强调,要深入贯彻党的十九届四中全会精神,落实好中国特色现代企业制度,着力建设决策型、战略型、规范型、协同型和高效型董事会,推进企业治理体系和治理能力现代化。董事石炳华、李正军,外部董事徐锦荣、许如钢,职工董事张志成出席会议并审议议案。

       在完成董事会各项议程后,冯兴振指出,十九届四中全会就深化国有企业改革、完善中国特色现代企业制度作出了一系列重大部署,要认真学习领会、抓好贯彻落实,充分发挥董事会作用,增强企业竞争力,实现国有资产保值增值,为服务全省能源安全保障贡献力量。
       
       冯兴振强调, 要切实加强党对国有企业的领导,把“党委会研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序”的政治要求落到实处,实现党的领导和企业治理的有机统一,建设决策型董事会。要加强战略研究、战略管理和战略运用,坚持“一体两翼”战略路径,把基地做实、把平台做优、把“试验田”做精,防范投资失误和资金风险,建设战略型董事会。 要坚持依法治企,提高运用法治思维和法治方式解决问题能力,以企业章程为行权履责的基本准则,以 “三重一大”决策制度实施办法为重大决策根本遵循,确保各项活动有法可依、有章可循、有据可查、有标可鉴,建设规范型董事会。 要坚持充分沟通,确保科学决策、集体决策、规范决策,建设协同型董事会。要坚持权责对等,明晰董事会各工作机构权利责任义务,主动配合、形成合力、抓好落实,建设高效型董事会。

       非董事领导班子成员李大怀、王生荣、陈清华、钱亮星、陈宁、李维刚,董事会秘书陈伟东,总法律顾问、职工监事李卫东,财务部、投资发展部负责人列席会议。

       与会董事、监事及列席人员认真听取了相关情况汇报,按照程序对议案逐一进行讨论、质询和研究,并对部分议案内容提出修改意见。经全体董事票决,一致通过提交本次董事会研究的各项议案。

 

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